Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Юбилейное» – 20.06.2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Юбилейное»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Юбилейное»

Место нахождения общества: Краснодарский край, Павловский район, х.Упорный, ул.Ленина 36 а

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2018 г.

Место проведения общего собрания ( адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный, ул. Ленина, 36 «а», административное здание ЗАО «Юбилейное»

• Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.
• Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 50 мин.
• Время открытия общего собрания: 11 час. 30 мин.
• Время закрытия общего собрания: 12 час. 10 мин.
• Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 12 час. 00 мин.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «26» мая 2018 г.

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности  за 2017 год, в том  числе  отчета о прибылях и убытках общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение  аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

• По первому вопросу – 62 700 голосов
• По второму вопросу-62 700 голосов
• По третьему вопросу- 313 500 голосов
• По четвертому вопросу- 62 700 голосов
• По пятому вопросу-62 700 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

• По первому вопросу – 62 700 голосов
• По второму вопросу-62 700 голосов
• По третьему вопросу- 313 500 голосов
• По четвертому вопросу- 57 799 голосов
• По пятому вопросу-62 700 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:

• По первому вопросу – 61 940 голосов. Кворум имеется.
• По второму вопросу-61 940 голосов. Кворум имеется.
• По третьему вопросу- 309 700 голосов. Кворум имеется.
• По четвертому вопросу- 57 039 голосов. Кворум имеется.
• По пятому вопросу-61 940 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

• По первому вопросу: «за» — 61 901 голос, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 38 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» — 1 голос.
• По второму вопросу: «за» — 61 902 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 7 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» — 31 голос.
• По третьему вопросу: Иваненко Федор Анатольевич – 61 939 голосов, Горбань Вадим Григорьевич – 61 939 голосов, Сурнина Аллина Гавриловна – 61 939 голосов, Лупина Петр Михайлович – 61 939 голосов, Тагильцева Валентина Михайловна – 61 939 голосов,  «против всех кандидатов» — 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» — 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» — 5 голосов.
• По четвертому вопросу: Колесник Виктория Анатольевна «за» — 57 039 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, Желябовская Лидия Васильевна «за» — 57 039 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, Горбань Людмила Борисовна «за» — 57 039 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
• По пятому вопросу: «за» — 61 933 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» — 7 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

• По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
• По второму вопросу постановили: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам финансового года.
• По третьему вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества: Иваненко Федора Анатольевича, Горбань Вадима Григорьевича, Сурнину Аллину Гавриловну, Лупина Петра Михайловича, Тагильцеву Валентину Михайловну.
• По четвертому вопросу постановили: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Колесник Виктории Анатольевны, Желябовской Лидии Васильевны, Горбань Людмилы Борисовны.
• По пятому вопросу постановили: Утвердить аудитором общества – ООО «БСК аудит» ( г. Краснодар, ул. Промышленная, д.33).

Председатель общего собрания: Лупина В.А.

Секретарь общего собрания: Горбань Л.Б.